В России выявлено 1576 "черных кредиторов" и 240 финансовых пирамид

Чаще всего финансовые пирамиды действуют в европейской части России.

Так, в июне в Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд рублей, писал РБК. Подозреваемые действовали от имени иностранной инвестиционной компании и предлагали вкладывать деньги, обещая высокие дивиденды — до 36% годовых. Деньги, как сообщали организаторы, должны были направиться в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Для привлечения клиентов проценты частично выплачивали по заключенным ранее договорам займа за счет денег от новых вкладчиков. Бенефициаром организации было юрлицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Африки. Для обмана клиентов с ними заключали фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. Страховые выплаты не смог получить никто.

Головной офис организации находился в Ивановской области, а ее филиалы были в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях.

Кроме пирамид, ЦБ за три квартала выявил более 140 нелегальных форекс-брокеров —

компаний, специализирующихся на оказании посреднических услуг на международном валютном рынке. Они часто регистрируются в иностранных юрисдикциях и проводят платежи через иностранные платежные системы, что осложняет доказывание их нелегальной деятельности.

Согласно справке ЦБ, в 2015 году было выявлено 200 финансовых пирамид, в 2016-м — 180, в 2017-м— 137, в 2018-м — 168.