Бывших руководителей ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом 11 ноября сообщается на сайте МВД.
Против них возбуждено дело по статье 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем").
По данным следствия, в период 2008–2011 годов Бородин и Акулинин, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 млрд рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра.
В дальнейшем обвиняемые легализовывали денежные средства через аффилированные с ними компании и таким образом совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн рублей.
